Delitos de OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, previsto y sancionado por el artículo 400 bis, párrafo segundo (hipótesis de al funcionario de las instituciones que integran el sistema financiero que dolosamente ayuden o auxilien a otro para la comisión de las conductas previstas en el párrafo anterior, siendo ésta la modalidad de realizar transferencias de recursos en territorio nacional y de éste al extranjero, con conocimiento de que los recursos proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen, localización o destino de dichos recursos), del Código Penal Federal; y, de DELINCUENCIA ORGANIZADA, previsto por el artículo 2, fracción I, (hipótesis de operaciones con recursos de procedencia ilícita) y sancionado por el artículo 4, fracción II, inciso b), de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.